TRACFIN en e-learning
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Formation créée le 12/11/2022. Dernière mise à jour le 28/08/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec la réglementation "TRACFIN" sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Connaitre et comprendre la réglementation "TRACFIN" et les obligations des professionnels de l'immobilier.
- Savoir se mettre en conformité (protocole interne, évaluation des risques, ...).
- Savoir faire une déclaration de soupçon.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l'immobilier
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
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TRACFIN
- Son histoire et ses missions
- Les obligations des professionnels de l’immobilier
- Cas exemple
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TRACFIN en pratique
- Comment désigner son déclarant et son correspondant TRACFIN ?
- Que mettre dans la procédure ?
- Comment rédiger sa procédure ?
- Quels risques identifiés ?
- Comment faire une déclaration de soupçon ?
Équipe pédagogique
Lenka met à votre disposition une équipe réactive et compétente pour vous accompagner au mieux dans le cadre de vos projets de formation. Votre interlocuteur est : Nicolas RÄÄS - n.raas@lenka.pro - 06 74 70 18 23
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Relevés de connexion
- QCM de validation
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Exposés théoriques
- Cas pratiques
- QCM de validation
- Support apprenant
Capacité d'accueil
Un seul apprenant
Accessibilité
Chaque situation (handicap, trouble de santé invalidant ou autres difficultés) est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque apprenant de nous faire part de leurs besoins spécifiques avant l'inscription en formation.