Tracfin - Module 2 : Mise en place opérationnelle
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Formation créée le 01/09/2023. Dernière mise à jour le 28/08/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec la réglementation "TRACFIN" sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Etre en conformité (protocole rédigé, déclarant Tracfin identifié, ...)
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l'immobilier titulaire de la carte T
Prérequis
- Avoir suivi la formation " Tracfin - Connaitre ses obligation "
Contenu de la formation
-
Mise en place opérationnelle des procédures TRACFIN
- Désigner son déclarant et correspondant TRACFIN
- Rédiger sa procédure d’évaluation et de gestion des risques
- Evaluer une affaire
Équipe pédagogique
Lenka met à votre disposition une équipe réactive et compétente pour vous accompagner au mieux dans le cadre de vos projets de formation. Votre interlocuteur est : Nicolas RÄÄS - n.raas@lenka.pro - 06 74 70 18 23
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Etude de cas réels.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction
Capacité d'accueil
Entre 5 et 10 apprenants
Accessibilité
Chaque situation (handicap, trouble de santé invalidant ou autres difficultés) est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque apprenant de nous faire part de leurs besoins spécifiques avant l'inscription en formation.