TRACFIN de A à Z
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Taux de satisfaction :
9,8/10
(2 avis)
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Formation créée le 01/09/2023. Dernière mise à jour le 28/08/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec la réglementation "TRACFIN" sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Connaitre et comprendre la réglementation "TRACFIN" et les obligations des professionnels de l'immobilier.
- Savoir se mettre en conformité (protocole interne, évaluation des risques, ...).
- Savoir faire une déclaration de soupçon.
- Etre en conformité (protocole rédigé, déclarant Tracfin identifié, ...)
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l'immobilier titulaire de la carte T
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
TRACFIN
- Son histoire et ses missions
- Les obligations des professionnels de l’immobilier
-
TRACFIN en pratique
- Comment désigner son déclarant et son correspondant TRACFIN ?
- Que mettre dans la procédure ?
- Comment rédiger sa procédure ?
- Quels risques identifiés ?
- Comment faire une déclaration de soupçon ?
-
Mise en place opérationnelle des procédures TRACFIN
- Désigner son déclarant et correspondant TRACFIN
- Rédiger sa procédure d’évaluation et de gestion des risques
- Evaluer une affaire
Équipe pédagogique
Lenka met à votre disposition une équipe réactive et compétente pour vous accompagner au mieux dans le cadre de vos projets de formation. Votre interlocuteur est : Nicolas RÄÄS - n.raas@lenka.pro - 06 74 70 18 23
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Etude de cas réels.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Feuilles de présence.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Quiz en salle
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,8/10
(2 avis)
Capacité d'accueil
Entre 5 et 10 apprenants