Tracfin - Module 1 : Connaitre ses obligations
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Taux de satisfaction :
10,0/10
(10 avis)
Formation créée le 19/07/2022. Dernière mise à jour le 28/08/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec la réglementation "TRACFIN" sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Connaitre et comprendre la réglementation "TRACFIN" et les obligations des professionnels de l'immobilier.
- Savoir se mettre en conformité (protocole interne, évaluation des risques, ...).
- Savoir faire une déclaration de soupçon.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l'immobilier
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
TRACFIN
- Son histoire et ses missions
- Les obligations des professionnels de l’immobilier
-
TRACFIN en pratique
- Comment désigner son déclarant et son correspondant TRACFIN ?
- Que mettre dans la procédure ?
- Comment rédiger sa procédure ?
- Quels risques identifiés ?
- Comment faire une déclaration de soupçon ?
Équipe pédagogique
Lenka met à votre disposition une équipe réactive et compétente pour vous accompagner au mieux dans le cadre de vos projets de formation. Votre interlocuteur est : Nicolas RÄÄS - n.raas@lenka.pro - 06 74 70 18 23
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
10,0/10
(10 avis)
Capacité d'accueil
Entre 5 et 10 apprenants
Accessibilité
Chaque situation (handicap, trouble de santé invalidant ou autres difficultés) est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque apprenant de nous faire part de leurs besoins spécifiques avant l'inscription en formation.